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有人因这事受骗,包头警方千里擒贼……

微信、支付宝为代表的“第三方支付”,想必大家都用过。非法的“第四方支付”又是什么?可能大多数人都不熟悉。所谓“第四方支付”平台,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝等正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。

7月12日,昆区公安分局对涉嫌非法经营的15名犯罪嫌疑人正式移送审查起诉,对同案另外30名取保候审嫌疑人继续审查。

这起案件引人注目的不仅是涉案人员较多,也意味着昆区公安分局立案调查的这起利用非法“第四方支付”平台进行非法资金结算经营案件,进入收尾阶段。

昆区警方千里擒贼

这起涉及非法“第四方支付”平台的案子,最早接到报案是2019年2月15日,受害人卫某到昆区分局刑侦大队报案,称从2018年7月至2018年11月,他在昆区友谊北小区一朋友家中通过名为“ManBetx万博体育”网站购买彩票时被骗,其共计投入3万余元买彩票,亏损1万余元,2018年11月,突然发现该网站关闭。

昆区公安分局通过调查得知,卫某通过“ManBetx 万博体育”APP,参与网络购买彩票赌博,该赌博网站充值方式为支付宝扫码充值,充值后即可获取相应数量的积分用于投注。

警方对卫某2018年11月7日充值时另一端的名为“张XX”的支付宝账号进行调查,发现该账户在当日以“小额进、大额出”的方式,累计进账300余万元,并通过提现、充值,资金进入了北京亚泰恒通信息技术有限公司在另一家支付平台——美付宝开立的账户内。

警方随即又对北京亚泰亨通信息技术有限公司展开调查,很快锁定了以犯罪嫌疑人杨某为首的家族式非法经营团伙。据介绍,该团伙通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,且利用第三方支付软件支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式,对违法资金进行“合法化”操作,资金流量巨大。

在案件侦破过程中,民警发现该涉案犯罪集团内部结构严密、公司化运作,涉案人员多达70余人,遍布全国六省七市,涉案金额巨大。而该集团通过提供非法资金通道,协助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪人员进行资金管理及流转操作,主要利用支付宝等第三方支付平台,对违法所得财物进行“洗钱”合法化的操作,最终变现。

案件逐渐清晰,非法“第四方平台”也浮出了水面,市公安局、昆区公安分局多次组织相关部门召开会议,督导、部署案件侦办工作,并成立了专案组,对该案进行集中攻坚。

今年3月1日,由我市公安系统组成了一支一百余人的抓捕队伍,分7个工作组,分赴全国六省七市,同步开展集中收网行动。

3月4日,各地抓捕组同时收网,一举抓获涉案人员45人,北京、河南、成都、武汉等地抓捕组分别于3月6日、3月7日、3月9日分乘客车、火车返回包头。

记者了解到,此次统一行动,共扣押涉案手机、电脑等电子设备420余部,查获涉案银行卡240余张,并冻结巨额资金。

目前,案件进一步工作正在有序开展当中。

小心非法“第四方支付”平台

记者了解到,我们常用的微信、支付宝等第三方支付平台,都有严格的监管制度,非法网站无法接入,暴利之下,非法的“第四方平台”便悄然出现,已然成了电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的便捷方式。

对此,警方特别提醒广大市民,千万不要扫来源不明的二维码,使用移动支付时,务必认准合法平台,避免个人财产损失。(通讯员:王瑾、矫健)

(包头日报社全媒体记者:贾荣)

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